Україна готується до 5-го раунду взаємної оцінки національної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

3 лютого 2017 року Державною службою фінансового моніторингу України, в рамках проведення роботи з підготовки до 5-го раунду взаємної оцінки національної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) проведено тренінг для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за якими здійснює Нацкомфінпослуг.

Лігу страхових організацій України представила директор департаменту страхового права та методології ЛСОУ Романа Навальківська.

Участь в тренінгу взяли представники Нацкомфінпослуг, суб’єктів первинного фінансового моніторингу та професійних об’єднань.

Предметом обговорення були питання, які розглядатимуться під час зустрічей з міжнародними експертами в ході 5-го раунду оцінки України, зокрема, щодо виконання Безпосереднього результату 4 «Фінансові установи та визначені не фінансові установи і професії належним чином вживають запобіжних заходів у сфері ПВК/ФТ відповідно до їх ризиків, та звітують про підозрілі операції» Методології до Рекомендацій FATF.

Оціночна Місія перебуватиме в Україні з 27 березня по 8 квітня 2017 року та проводитиметься в форматі консультацій із представниками державних органів, приватного сектору та громадських об’єднань з метою вивчення ефективності практичного впровадження Рекомендацій FATF.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *