Идет подготовка к 5-му раунду оценки противодействия отмыванию денежных средств

Идет подготовка к 5-му раунду оценки противодействия отмыванию денежных средств

Для субъектов финансового мониторинга, который осуществляет Нацкомфинуслуг 3 февраля 2017 года был проведен тренинг по противодействию отмыванию денежных средств и финансированию терроризма.

Новостному порталу ukrstrahovanie.com.ua стало известно, что организатором тренинга стала Государственная служба финансового мониторинга Украины при участии Комитета экспертов Совета Европы (MONEYVAL), а сам тренинг стал частью подготовки к пятому раунду оценки национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В мероприятии приняли участие представители Нацкомфинуслуг и ЛСОУ. Предметом обсуждения стали вопросы, которые будут рассматриваться во время 5-го раунда оценки Украины. Прибытие миссии ожидается 27 марта, она будет находиться в Украине по 8 апреля 2017 года.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *